2012年2月8日，公司股东会第一次会议暨第八届董事会、监事会第四次会议，于雷允上药业西区有限公司会议室正式召开。党支部书记、董事长王二山主持了会议，全体股东单位代表、董事、监事以及委托代表出席了本次会议，他们分别是张翔华、黄明杰、苏跃忠、孙立国、周  建、袁昌绣。

      总经理何华明首先向全体董事、监事作了《公司2011年度工作汇报暨2012年度工作计划》报告。

      总经理何华明在报告中说，2011年，在集团公司和雷西药业的支持和关心下，在董事会的领导下，经营班子围绕《企业战略规划》制定的“一个战略、二个中心”，即“品牌战略”及“市场营销、产品质量和效益”二个中心目标，做了以下一些工作： 

      2011年度，较好实现了董事会下达的预定目标。何总认为，2011年初我们立足于培育、做大优势产品为先导，坚持一手革新营销机制，一手整合营销团队；在原材料大幅上涨的严峻的形势下，力保销售市场不萎缩、新药开发不停顿、加工业务不下降，为明年的工作奠定了较好基础。

      何总分别从企业文化、产品销售、新药研发、生产制造、以及管理体系这五个方面作了详细的总结。

      一是建立静安制药和谐企业文化，倡导核心价值观，推进“二个提高”；二是销售机制日趋完善，终端维护得到加强，主导产品稳中有升；三是新药研发有序推进，产品验证如期完成，质量监控升级完善；四是生产库存完善合理，运转效率明显提高，委托加工业务持续增长；五是管理体系日趋完善，“二个提高”成果显著，企业氛围健康向上。2011年，共有5个产品再次被评为上海中药行业名优产品，公司被上海市“企业诚信创建”活动工作组委会授予“一星级诚信创建企业”荣誉称号、浦东新区“社会责任达标企业”、浦东新区“文明单位”荣誉。

      何总在报告中讲到，我们的工作虽然取得了一些成绩，但离开上级的要求还是有一定的距离，主要是：全员质量意识还有待进一步提升；销售总量尚未取得实质性突破；改革和发展的任务依然很重。这都需要我们在新的一年里做出更大的努力。

      何总在报道中讲到：2012年，我们工作的重心就是要坚持贯彻区委九届二次会议的精神，在上级公司的领导下，结合当前医药行业的新形势，以突出解决困扰企业发展的主要矛盾为目标。

      2012年，我们要努力实现1个目标，做大三个产品，主要采取以下几点措施：

      一是立足创新营销机制，做大优势产品，实现销售规模重大突破。加大基础管理和市场开发力度，全力提升营销工作的内在质量；加强重点产品、重点市场的营销推广力度，健全营销终端推广策略；强化商务运营的管理职能，深化与销售地区政府部门的沟通；积极承接委托加工新业务，努力实现“增产创收”。

      进一步加大承接委托加工的力度，充分运用激励机制；并对能够及时完成委托加工生产任务、有效解决外加工业务的生产技术难点的人员进行重奖；力争实现全年委托加工产值突破200万元。

      二是继续推进新药研发，尽快实现产品结构优化升级。完成祛痰灵（无糖型）的申报工作，在现有生产批文中，选择1～2个品种进行无糖型改造和申报，寻找新的合作伙伴，进行新产品的共同开发工作，为企业的产品更新做储备；按照新版《药典》和新版GMP的实施要求，做好各项验证工作。

      三是进一步强化质量监管体系建设，加大现场监控力度。加强与药政部门的联系沟通，确保质量工作万无一失。进一步保证QA工作覆盖所有关键质量控制点，要确保产品出厂合格；努力攻克技术上的难关，确保不发生重大质量事故；并做好GMP验证复审准备工作，确保现场检查验收一次通过，加强对原料、包材的检验力度，时刻树立质量忧患意识。

      四是进一步巩固“降本增效”新成果；扩大委托加工规模，降低生产制造成本，提升企业技术能级，建立绩效管理系统；抓好车间基础管理工作，不断提高生产技术水平和劳动生产效率，科学配置岗位人员，运用绩效考核的方法来提高生产效率；合理调节库存，确保原料、包材供应质好价廉；合理改造落后设备，做好GMP换证验收的设备整修工作，根据新产品开发进度，完成提取车间的配套设备改造安装工程，根据公司2013年GMP换证工作计划要求，完成对落后设备的更新改造。

      五是着力加强制度建设，提高管理效率，全面开创企业工作新局面。进一步强化管理制度建设，提升企业营运管理效率。加强干部队伍的建设，进一步强化财务部门在经营管理工作中的职能；同时要建立和完善专业技术人员、专业营销人才、技术工人的培养和招聘制度，建立阶梯式、跨年份的长期用工计划方案。进一步深化绩效考核制度，提高管理岗位人员的业务水准。尤其是在安全生产工作中，把消防安全、生产安全等工作提高到一个新台阶。进一步加强班组建设，加强对专业人才和技术工人的培养，打造一支具有较高职业素养的职工队伍。

      何总最后说，在新的一年里，相信我们一定会在集团公司、雷西药业的正确领导下，去迎接、战胜各种困难和挑战，让我们大家共同努力，为实现静安制药的发展，做出我们应有的贡献！

      根据大会议程，全体董事、监事审议并通过了《关于个别董事变更的决议》、 《批准董事会关于公司2011年度财务决算及2012年度预算决议》。

      随后，黄明杰董事针对企业在2011年度的工作表示了肯定，认为开开集团、雷允上药业对公司的支持是积极有效的，经营班子在销售、外加工等工作的提升确实反映了工作是有成效的，作为股东单位一定配合企业做好与当地政府部门的协调工作。雷允上药业董事长张翔华就《2011年财务决算和2012年财务预算》等一些细节问题，与列席会议的财务部经理做了专业性沟通与指导，同时对今年的财务预算表示肯定和认可。

      雷允上西区药业公司董事长张翔华在会上做了重要讲话。

      张董指出，在当前国家药品政策正在进行调整的大背景下，企业能够顶住各种压力，采取积极有效的措施加以应对，使企业的运转处于合理减负、降本增效的状态，这是一个很好的开端而且取得了初步成果，这应该要给予肯定。尤其在药品生产和销售中能够取得较好的成绩，可谓难能可贵。希望企业在新的一年里，在新药开发项目中，使新药研发工作能够扎实有序地得以推进，在今后的工作中一定要抓紧时间把这项工作抓进落实，抓好、抓透，不能有丝毫放松，这关系到企业今后的发展。

      董事会秘书杜宏明等列席了这次会议。

      最后，与会股东、董事、监事们希望企业经营者再接再励，迎难而上，认真结合当前的市场经济形势，以只争朝夕的工作姿态，为完成企业的经营目标而努力奋斗！