| 振奋精神树信心 攻坚克难谱新篇——“静安制药”召开2013年股东会第一次会议 |
| 信息来源：董事会秘书 吴振东 主编： 办公室 2026-3-20 |
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2013年4月11日，公司2013年股东会第一次会议暨第四届董事会、监事会第九次会议，在公司会议室召开。董事长、总经理王二山主持了会议，全体股东单位代表、董事、监事周祥明、张翔华、盛佩英、黄明杰、苏跃忠、孙立国、周建、袁昌绣出席了本次会议，公司经营班子成员及有关职能部门负责人列席了会议。
公司总经理王二山首先向全体董事、监事作了《公司2012年度工作汇报暨2013年度工作计划》的报告。
对2012年的工作，王总分别从产品销售、新药研发、管理体系和生产制造等四个方面做了总结回顾。首先是调整了营销策略和模式，巩固了主导产品的市场占有率；其次是稳步推进新药研发，完成了年内计划工作；第三，质量管理和监控体系进一步完善，为GMP认证打下坚实基础；
最后，生产效率得到提高，车间管理成效明显，委托加工业务量有所增长。
王总认为，企业面临种种不利因素和环境，我们一定要知难而进，努力寻找一条适合企业实际的发展道路，在2013年，要坚持以“两个提高”为战略目标，以开拓市场为抓手，以提高产品质量为重点，努力夯实基础管理工作。为此，必须采取以下措施：一是调整营销策略，做大优势产品，实现销售规模的历史性突破；二是稳妥推进新药研发系列工作，注重改进生产工艺；三是夯实质量监管基础，强化现场监控体系，规范实施GMP要求；四是加强制造成本控制，完善现有管理体系；五是加强管理制度建设，全面提高企业运作效率。
王总最后说，前进的道路纵有再大的困难，但，有董事会的正确决策，有各股东单位的大力支持，加上我们的励精图治、努力拼搏，以新的姿态去迎接各种挑战，相信我们一定能克服困难，努力实现董事会下达的各项任务，为“静安制药”的“二次创业”，做出我们应有的贡献！
围绕总经理的工作报告，与会董事和监事进行了广泛讨论，大家发言热烈，气氛融洽，达成了共识，对公司上年度工作主流予以了肯定，对当前工作中存在的困难予以了支招，对公司的发展提出了前瞻性的建议，同时提出了2013年的目标和任务。
张翔华和盛佩英就《2012年财务决算和2013年财务预算》等一些细节问题，与财务部经理作了专业性沟通与指导，并提出了中肯的要求。
开开集团副总经理、雷西药业董事长张翔华在会上做了重要讲话。他指出，去年形势严峻，要让全体干部职工清醒地认识处境，迎难而上。必须打开上升通道，开拓进取，突破销售瓶颈；要制定规划，压缩管理层，扩大销售队伍和规模，以更好地履行社会责任，让投资者得到良好回报。
随后，黄明杰副董事长针对企业在2012年度的工作表示了肯定，认为目前公司经营困难因素较多，经营班子面临诸多挑战，衷心希望在新的一年里，公司上下团结一致，做大优势产品，扬长避短，扩大销售。
开开集团董事长周祥明最后发表了重要讲话。周董指出，这次参加公司董事会，感触良多。他充分肯定了公司的工作，认为经营班子精神状态良好，气氛和谐，积极乐观。这种充满希望的状态是战胜一切困难的基础和前提，集团对静安药厂也是寄予厚望的。在肯定成绩的同时，还要对面临的困境有个全面的了解，要上下齐心，同舟共济，共同努力。
周董从销售策略、管理模式和新药开发三个方面，对公司下一步工作提出了要求：一是要解放思想，大胆开拓，打破销售瓶颈。要研究切实可行的措施，加大奖惩力度，健全机制，在符合法规的前提下，努力尝试新模式、新思路；二是要加大降本增效力度，开源节流，降低人力成本；三是要积极稳妥地加快新药研发脚步，巩固老产品销售市场。“他山之石，可以攻玉”。要走出去，开拓视野，学习借鉴其他企业的良好经验，为我所用，做大自己的拳头产品。
周董强调，集团公司一定会给予静安药厂全力的支持，尽力解决实际问题。希望明年的董事会上，能看到令人欣喜的成就。
根据大会议程，全体董事、监事审议并通过了《公司总经理工作报告》、《关于董事会部分成员变更的决议》、 《批准董事会关于公司2012年度财务决算及2013年度预算决议》、《聘任董事会秘书的决议》。根据决议，由周祥明、王财金接替陈惠泉、黄跃，担任公司董事；吴振东接替杜宏明担任董事会秘书。
会上，各位董事、监事就公司今后的发展，进行了深入的交流和探讨，积极出谋划策，切实履行职能，充分发挥了董事会和监事会的作用。
王总和周建书记感谢与会董事和监事对形势的精辟分析，为静安药厂的发展倾注的心血，他们共同表示公司领导班子一定会带领广大职工，不负重望，加快发展，早出成绩，早见效益。今后要加强与股东单位的联系与沟通，使公司进一步稳步健康发展。 |
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